Израиль на ладони

Форум по законодательству и праву Израиля

Законодательство и право
Форумы:
Текущее время: 21 Ноябрь, Вторник, 2017 04:49

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вложить наличные на счет
СообщениеДобавлено: 23 Январь, Понедельник, 2017 12:45 
Не в сети
ГОСТЬ

Зарегистрирован: 22 Май, Суббота, 2010 07:31
Сообщения: 8
Здравствуйте!

Интересует старый как мир вопрос как беcпроблемно вложить наличные на счет.

Сумма - около 6 тыс долларов, источник - Россия, нагол уплачен, подтверждающих документов нет.

При разговоре с работниками банками (как общий вопрос) выснилось что банк может поинтересоваться откуда деньги, и очень желательно предьявить какие-нибудь документы подтверждающие происхождение денег. Даже если Вы убедили кассиршу и деньги поступили на счет, банк может предупредить полицию без вашего ведома и тогда история приобретет новый интересный поворот.

В разговоре с разными работниками банка для кого-то 6 тыс много, а для кого-то 20 тыс мало, то есть четких стандартов не существует.

Однако, как написано тут http://www.leumi.co.il/Articles/9680/ наличные (предварительно обменяв на шекели) можно вложить через банкомат до 50 тыс шек в день и вроде как ничего страшного.

Что все таки делать? Как поступить?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вложить наличные на счет
СообщениеДобавлено: 24 Январь, Вторник, 2017 19:34 
Не в сети
СТАРОЖИЛ

Зарегистрирован: 4 Январь, Четверг, 2007 10:38
Сообщения: 934
Откуда: ISRAEL
Закон говорит что при суммах равных эквиваленту в 50000 шекелей, согласно "חוק הלבנת הון", вы обязаны обяснить источник возникновения денег. При суммах меньше если данная операция (вклад или сьём) будет отличаться от традиционных операций на этом счету банк вправе потребовать обяснить происхождение денег.
6 тысяц это на вскидку 24 тысячи шекелей. Одни банки не посмотрят а другие захотят перебдеть. Попробуйте вложить эти деньги частями с перерывом, скажем, в месяц. Либо жить какой-то период времени "за наличку".

_________________
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Forum.IsraelInfo — Израильский форум   2002 — 2014 © Все права защищены.
Реклама на israelinfo - Рейтинг@Mail.ru - LiveInternet
Разработчик и владелец сайта компания InterLink Info Ltd.
israelinfo - Израиль на ладони